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美司法部报告:缉毒局未能适当监督加密货币的调查

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司法部监察长办公室写道,“DEA的 ‘总检察长豁免业务’中普遍存在问题,但在其对加密技术的处理中普遍存在问题。该机构写道:“DEA对虚拟货币相关活动的管理不足,原因是总部管理不到位,缺乏政策,内部控制程序不完善,(对数字货币活动)监管不力,缺乏培训”。

其中一些问题表现在加密货币洗钱的相对独特性,它带有“未知的费用和自发的货币波动”--这些复杂的因素不在传统计划的范围内。但DEA并没有适应这些新的挑战。根据这份报告,其记录保存非常差,调查人员难以将交易信息与活动相匹配。

据悉,前DEA特工Carl Mark Force IV在调查和捣毁“丝绸之路”暗网期间盗取了70万美元的比特币,但两年后,该机构仍然缺乏足够的加密控制。

报告指出:“我们关注的是,在这一事件发生后,DEA没有实施专门与涉及虚拟货币的调查有关的额外内部控制。”